Уведомление

 

            Совет директоров  Акционерного общества  “Научно-производственное предприятие «Радуга» (АО НПП «Радуга»), г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, сообщает:

            Годовое общее собрание акционеров АО «НПП» Радуга» состоится в форме собрания «14» июня 2018 года в 15 часов 00 минут (регистрация с 14 час. 00  мин.) по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12, 6 этаж, пом. 6-09Б.

 

Повестка дня:

 

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

12.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
14. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества на 2018 – 2020 гг.
15. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2017 год.

            Право на участие в Собрании имеют акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Общества на  «25» мая 2018 года.

Акционеры или их представители имеют право в течение 20 дней до проведения  годового общего собрания  по рабочим дням с 10 до 16 часов ознакомиться с  материалами, подготовленными к годовому общему собранию,  у секретаря Совета директоров  АО «НПП «Радуга»,  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12,   6 этаж,  ком. 6-09, тел. 324-41-51.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании по адресу Общества: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, АО «НПП «Радуга».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени  для  голосования,  полученные Обществом не позднее чем до 12 час. 00 мин.  11 июня 2018 г.

Для регистрации перед собранием и получения бюллетеней для голосования акционерам необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность от акционера.