Акционерам

Годовое общее собрание акционеров состоялось 22 июня 2017 г.

 

Вид общего собрания – годовое собрание.
Форма проведения общего собрания – очное собрание.
Председатель собрания – Бойкова Татьяна Алексеевна.
Секретарь собрания – Мироманова Мария Геннадьевна.
    Место проведения годового общего Собрания акционеров акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Радуга”, именуемое в дальнейшем «Собрание», 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, 6 этаж, помещение 6-09 Б.
    В соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «НПП «Радуга», составленном на основании данных реестра акционеров Общества на дату «29» мая 2017 года, количество размещенных голосующих акций Общества составляет 73707 штук. Акций приобретенных (выкупленных) обществом нет.
22 июня 2017 года всего зарегистрировалось 1 акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности обладающих 44 224 шт. голосующих акций Общества, что равно 59,9997% и представляет более 50% размещенных голосующих акций Общества.
    Уведомление акционерам Общества о проведении Собрания было размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.npp-raduga.ru.
   Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Кворум обеспечивается присутствием на Собрании владельцев более чем 50 процентов голосующих акций Общества.


Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016г.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016г.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение изменений в Устав Общества.
  10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
  11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
  12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
  13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в новой редакции.
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

 

Докладчик – В. Н. Лубешкин

 

 Материалы для скачивания:

  1. Отчет о голосовании.doc
  2. Протокол счетной комиссии.pdf